Hay un montón de información y posturas, incluso una aplicación en la página del SAT, pero se nos olvida que su identificación implica controles anti-lavado.
El artículo 12 de las Reglas de la Ley PRIORPI dispone lo siguiente: en el caso del dueño beneficiario, se recabarán los mismo datos y documentos que se solicita cuando se identifica a un cliente e implica integrar un expediente y generar un manual de identificación.
Por lo cual, este compendio complementará todo lo que debes conocer del tema. Aunque debes considerar que este tipo de controles requieren la intuición necesaria para no poner una etiqueta equivocada al momento de revisar la información.
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