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Límite para informar esquemas reportables
Voy a se concreta en la nota pero hoy se publicó en el DOF
ÚNICO. No serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación, […]Continuar leyendo
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Ahora si entra en vigor la UMA
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Nuevo criterio del portal anti lavado
¿ Se entenderán como Actividades Vulnerables a las operaciones de tesorería centralizada y/o préstamos otorgados entre compañías del mismo Grupo Empresarial?
El inciso a) de la fracción I del artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, […]Continuar leyendo
