Sabemos que estamos en el límite de tiempo para inscribirnos y mandar los primeros avisos de la Ley Antilavado, si deseas conocer los formatos, éstos se publicaron el día 30 de agosto
Actividad Anexo
Juegos con apuesta, concursos y sorteo 1
Emision o comercialización trajetas de servicio o crédito 2-A
Tarjetas prepagadas o almacenamiento monetario 2-B
Monederos electrónicos, certificados o cupones 2-C
Emision o comercialización de cheques de viajero 3
Operaciones de Mutuo o garantía; otorgamiento de créditos 4
Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles 5
Comercializacion de metales preciosos, joyas o relojes 6
Subasta de obras de arte 7
Comercializacion o distribución de vehículos nuevos o usados 8
Servicios de blindaje a vehículos 9
Custodia de dinero o valores, asi como servicios de traslado 10
Prestacion de servicios profesionales de manera independiente 11
Prestacion de servicios de fe publica 12
Recepcion de donativos por parte de Asoc. Y Soc. sin fines lucro 13
Servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal 14
Constitucion de derechos personales, uso o goce de bienes inmuebles 15
Les recomiendo que verifiquen que por esta ocasión se van a mandar tres meses separados pero al mismo tiempo, y son Septiembre, Octubre y Noviembre, deben obtener un acuse de envío pero van a tener que llevar el seguimiento del aviso porque hasta que no sea procesado, en realidad no hemos presentado nada por lo tanto después de enviarlos hay que ingresar al seguimiento de dichos avisos para obtener los acuses de aceptación.
