Estamos en el mes decisivo para inscribir a las actividades vulnerables ya sea porque están obligadas a identificar a sus clientes o a enviar avisos, sin embargo, el trámite no es tan rápido y agradezco al C.P. Eduardo Mangas que me envió el video tutorial paso a paso para los que sabiamente se han esperado para realizar el trámite, y lo digo porque después de la inscripción en el portal, a los noventa días naturales de alta y registro deberán contar con un documento en el que desarrollen sus lineamientos de identificación de Clientes y Usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberá adoptar, y ponerlo a disposición de la UIF o del SAT cuando se lo requieran. Así que si lo hacemos la próxima semana está bien para tener 3 meses aproximadamente para elaborar los manuales de control interno que necesitamos.
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