Categorías
Actualidad contable y fiscal TIPS

Operaciones que realizan los bancos para detectar operaciones de lavado de dinero

Lineamientos de inspección PLD-FT 07-octubre-2021

Related posts:

  1. Ahora a fiscalizar el REPSE
  2. Hay quienes sólo se ponen de «pechito»
  3. Examen para certificación en prevención de operaciones de lavado de dinero
  4. Aviso al portal antilavado para la subcontratación de servicios especializados
Blog2000