Cuando se combina el uso ilícito de activos virtuales como:
El exceso de efectivo, transferencias millonarias y una familia donde la tía y los primos crean empresas y operaciones con prestanombres resulta una tipología. […]Continuar leyendo
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Reporte de GAFI sobre procesos antilavado
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) informan que el día de hoy se publica en el sitio del Grupo de Acción Financiera (GAFI) (http://www.fatf-gafi.org) el Reporte de Evaluación Mutua de México, […]Continuar leyendo
