La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (1 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre otros temas, la «Resolución por la que se reforma la diversa que expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, […]Continuar leyendo
Se publicaron en el DOF los Lineamientos para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Este documento contiene una serie de sugerencias para el envío de reportes que harán las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, […]Continuar leyendo