Le dieron una manita de gato al portal antilavado, pero mientras se actualizaba el sistema, que igual y ya le hacía falta una chaineadita, hubieron contribuyentes que no pudieron descargar su acuse de aceptación, […]Continuar leyendo
Varios contribuyentes están obligados al envió de avisos al portal antilavado.
Me comentan que su aviso aparece como que no fue recibido y aceptado por el portal, el cual dicho de paso, […]Continuar leyendo
Cuando se combina el uso ilícito de activos virtuales como:
El exceso de efectivo, transferencias millonarias y una familia donde la tía y los primos crean empresas y operaciones con prestanombres resulta una tipología. […]Continuar leyendo
El 07 de diciembre del 2020 la UIF emitió la Guía para combatir el Financiamiento al Terrorismo aplicable a las Organizaciones sin Fines de Lucro, mediante la cual se establecen diversas herramientas para que dichas organizaciones, […]Continuar leyendo
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Recordatorio para las outsourcing
La Unidad de Inteligencia Financiera les recuerda a todos aquellos que presten el servicio de subcontratación (outsourcing) en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, que al actualizar el supuesto previsto en el inciso b) de la fracción XI del Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) para ser considerada como Actividad Vulnerable, […]Continuar leyendo
