|
|
¡Te invitamos a la Videoconferencia en línea!
|
|
|
|
|
Reformas a la Ley Antilavado
|
|
Impartido por: |
|
9:00 - 14:00 |
L.C. Penélope Castro Valdez |
|
$1,176.00 + IVA
|
Consulta su CV
|
|
|
|
Da clic aquí y
solicita tu referencia
para poder realizar tu pago
Sin referencia, el pago no será válido
|
|
 |
|
 |
| Envía el comprobante de pago que te proporcionó el banco, tu constancia de situación fiscal y uso de CFDI para que podamos realizar tu factura, al correo [email protected] |
|
Te llegará un correo para avisarte que recibimos tu pago; y uno o dos días hábiles antes del evento, te enviaremos las indicaciones para la conexión y tu material didáctico. |
|
| Para poder realizar tu factura, es necesario corroborar tus datos fiscales o enviar tu constancia de situación fiscal VIGENTE, así como el Uso de CFDI, para poder evitar errores y cancelaciones en sus facturas, aun si ya has facturado anteriormente con nosotros. |
|
|
Temario
- ¿En qué punto las finanzas ocultas se vuelven un riesgo?
- Unidad de inteligencia patrimonial
- Beneficiario controlador, beneficiario final y propietario real son una misma persona:
- Uso indebido de personas jurídicas y arreglos jurídicos
- Técnicas utilizadas para ocultarlos
- Vulnerabilidades de los intermediarios profesionales
- Redefiniciones de clientes, usuarios y actividades vulnerables
- Modelos de riesgo que debes revisar antes de establecer una relación de negocios
- Prioridad del cumplimiento de obligaciones en la era digital:
- Registro y movimientos al portal
- Integración de avisos y expedientes
- Atención de alertas para avisos de 24 horas
- Control y seguimiento de actividades con los nuevos umbrales y los nuevos conceptos que definen a cada actividad
- Restricción en el uso de efectivo
- Avisos modificatorios
- Vigilancia del cumplimiento de la forma de pago para intermediarios profesionales
- Obligaciones de los sujetos obligados:
- Evaluación con un enfoque basado en riesgos
- Implementación de algoritmos predictivos
- Selección y capacitación al personal
- Encargado responsable del cumplimiento
- Desarrollo de manuales ajustando la operación con monitoreos permanentes
- Implementación de mecanismos forenses de revisión en caso necesario
- Supervisión y vigilancia del cumplimiento
- Notificaciones electrónicas y procedimientos de atención:
- Visitas de verificación
- Requerimientos de información
- Solicitud de interpretación de la norma
- Criterios de la UIF
- Ciberseguridad vs protección de datos:
- Confidencialidad y acceso a la información
- Sanciones y mecanismos de defensa
- Facultades de la SHCP y de la Fiscalía
- Recomendaciones antes de que sea demasiado tarde: la autocorrección
- ¿En qué momento se comete un delito de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo?
|
|
|
|
Cuentas para pagos a favor de Estrategia Empresarial S.A. de C.V.:
- DEPÓSITOS: Banamex 08700564402
- TRANSFERENCIAS: Banamex 002180087005644027
- Si eres distribuidor, solicita las cuentas especiales
|
|
|
Por procesos administrativos, no se aceptarán pagos después de las 18:00 h del día 22 de agosto, ni el día del evento. Por lo que es muy IMPORTANTE el ENVÍO PUNTUAL de tu pago para considerar tu asistencia (Leer punto 3).
|
|
|
Debido a que nuestras líneas telefónicas no están disponibles de forma temporal, el contacto será únicamente por correo electrónico:
|
|
[email protected]
|
|
Límite de inscripción:
|
|
21 de agosto de 2025 a las 18:00 hrs del día
|
|
Límite de pago
|
|
22 de agosto de 2025 a las 18:00 hrs del día
|
| Notas:
|
- Antes de depositar, favor de comunicarse vía correo electrónico a Control 2000 para solicitar su número de referencia, ya que sin este, no será válido el depósito.
- El costo cubre únicamente la transmisión en vivo de la videoconferencia.
- Si realizas el pago el último día del mes, asegúrate de enviarlo antes de las 11:00 am, para que tu factura pueda ser emitida ese mismo mes, de no enviarse antes de ese horario, tu factura podrá ser emitida con fecha del siguiente mes.
- Envía tu comprobante de pago adjuntando tu Constancia de Situación Fiscal VIGENTE y los siguientes datos: nombre del asistente, teléfono, número de referencia y Uso de CFDI a la atención de Jaqueline Barrón al correo [email protected] con copia a [email protected] y te confirmaremos la recepción del mismo vía correo electrónico, así estarás asegurando tu lugar.
- Al enviar su pago, asegúrese de colocar el nombre completo del asistente; ya que si el día del evento no coincide con su registro, NO SE LE PERMITIRÁ EL ACCESO de ninguna forma.
- En caso de que alguno de los asistentes, que ya haya realizado su pago y esté registrado, no pueda asistir, puede cambiar el registro por otro, mandando un correo a [email protected], con el asunto "CAMBIO DE REGISTRO PARA CURSO" con un mínimo de 24 horas antes del curso; de no ser así, no podremos permitir el acceso a otra persona y tampoco podremos hacer reembolsos (como lo indica el punto 12).
- Les pedimos, de la manera más atenta, nos puedan proporcionar su Constancia de Situación Fiscal VIGENTE o corroborar sus datos fiscales, así como el uso de CFDI, para poder evitar errores y cancelaciones en sus facturas.
- Cupo limitado. Fecha límite para recepción de pagos: 22 de agosto de 2025, a las 18:00 del día.
- Por procesos administrativos, después de las 18:00 hrs del día de la fecha límite de pago, NO se recibirán pagos ni se aceptarán inscripciones, por lo que es IMPORTANTE que envíe su pago puntualmente.
- Cuentas para pagos a favor de Estrategia Empresarial S.A. de C.V:
- DEPÓSITOS : Banamex 08700564402
- TRANSFERENCIAS: Banamex 002180087005644027
- Si eres distribuidor favor de solicitar las cuentas especiales
- Una vez realizado el pago no existen devoluciones.
|
|
|
|
|
; ?>)
